Решения, принятые общим собранием акционеров 29.03.2024
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год – утверждены отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и основные направления деятельности Общества на 2024 год (прилагается).
- Отчет наблюдательного совета Общества – принят к сведению и утвержден отчет наблюдательного совета (прилагается).
- Отчет ревизионной комиссии общества за 2023 год – принято к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год (прилагается). Работа ревизионной комиссии за 2023 год признана удовлетворительной. Утвержден отчет ревизионной комиссии.
- Утвержден годовой отчет, годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках - прилагаются).
- Распределение прибыли общества за 2023 год, о выплате дивидендов Общества за 2023 год. – Утверждено фактическое использование прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты обязательных налогов и сборов из прибыли, прибыль, использованная в течение 2023 года, дивиденды на 1 акцию и срок выплаты дивидендов.
- Утверждение плана распределения и использования чистой прибыли Общества на 2024 год и 1 кв. 2025 года. – утвержден план распределения и направления оставшейся прибыли на 2024 год и 1 квартал 2025 года:
- Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2024 году – установлена периодичность выплаты дивидендов за 2024 год – один раз по итогам года.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества – утверждены и избраны в состав наблюдательного совета 5 человек, в состав ревизионной комиссии – 3 человека.
- Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества – установлен размер выплат членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии
- О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждении устава в новой редакции – внести изменения и дополнения в устав Общества в соответствии с постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 26.02.2024 №6-4 «Об одобрении изменений, вносимых в примерную форму устава открытого акционерного общества» согласно прилагаемому проекту. Утверждены изменения и дополнения в устав.
Стратегия развития Общества на 2024 год.
Основой стратегии развития Общества являются комплексное и высокоэффективное обновление производства, повышение качества и технического уровня продукции, снижение издержек производства.
Основные цели развития ОАО «Кобринский ССК»
Получение прибыли, направленной на расширение и совершенствование материальной базы.
Удовлетворение социальных и экономических интересов трудового коллектива.
). Выпуск продукции соответствующей качеству мировых стандартов.
При этом объём производства строительно-монтажных работ на 2024 год запланирован в текущих ценах на сумму 22500 тыс. руб.
При среднесписочной численности 220 человек, производительность труда в текущих ценах составит 102,27 тыс. руб.
На 2024 год запланировано получение выручки в размере 35208 тыс. руб., прибыли – 1393 тыс. руб. Рентабельность продаж запланирована -4,0%